כאשר מתעורר חשד של חברים במושב (אגודה שיתופית), כי משהו אינו תקין או יש חשד לאי סדרים וחשד למעילה בכספי ציבור החברים משלמי המיסים, הם רשאים לפנות אל רשם האגודות השיתופיות בבקשה למנות רואה חשבון חוקר.
הם מפקידים בקופת רשם האגודות סכום לכיסוי הוצאות ביקורת ספרי החשבונות.
רואה החשבון אשר קיבל את המינוי מגיע ליישוב עם צו לתפיסת מסמכים. עם סיום מחצית השעות שהוקצבו לו, מגיש רואה החשבון דו"ח ביניים למשרד רשם האגודות השיתופיות.
כאשר הוא מקבל אישור, הוא ממשיך ומגיש את הדו"ח הסופי.
באחד המקרים בהם מוניתי, בעקבות הדוח הסופי שהגשתי, הועבר הדו"ח על ידי רשם האגודות השיתופיות למשטרת ישראל, אשר ביצעה מעצרים. דוגמא למימצאים : משכורות פיקטיביות, מעילה בקופה ועוד.
בדרך כלל שוטרי היחידה לחקירות הונאה מסתמכים על עבודתו של רואה החשבון.
באחד המקרים חשפתי כי הוועד מוכר בכניסה לאולם ריקודים מספר סדרות זהות של כרטיסים, כדי להעלים פדיון.
רואה חשבון חוקר משפטן כלכלן בורר מגשר הכנת חוות דעת
ניהול חשבונות, ייעוץ והחזרי מס, היוון זכויות וייעוץ בענייני פנסיה ופריסת פיצויים
משרד ראשי בנהריה, הגעתון 29
אפשרית פגישה אצל הלקוח.
0544920960 , 0505512240 , 049925260
